Швейцарският съд осъди двама ръководители за присвояване на 1,8 милиарда долара от 1MDB
Швейцарският федерален наказателен съд осъди двама ръководители от компания за проучване на нефт за присвояване на повече от 1,8 милиарда долара от държавния инвестиционен фонд на Малайзия 1MDB.
Присъдата в сряда беше последният епизод от скандала 1MDB, сложна история за международна корупция, която погълна множество финансови институции и лица по целия свят, откакто обвиненията в неправомерни действия се появиха за първи път през 2015 г.
Прокурорите твърдят, че швейцарско-британският гражданин Патрик Махони и швейцарско-саудитският гражданин Тарек Обейд са помогнали за създаването на съвместно предприятие с 1MDB, като са създали впечатлението, че тяхната компания PetroSaudi е подкрепяна от правителството на Саудитска Арабия.
Това не беше така, но обвиняемият е убедил борда на 1MDB да се присъедини към схемата през 2009 г., преди да започне да мами фонда, казаха прокурорите.
Според обвинителния акт двамата ръководители са взели около 1,8 милиарда долара от фонда, като Обейд е получил най-малко 805 милиона долара, а Махони най-малко 37 милиона долара.
Обейд беше осъден на седем години затвор, докато Махони получи шест години. Съдът разпореди техните активи, включително имущество в Швейцария и Обединеното кралство и средства на обща стойност над $240 милиона в множество банкови сметки, да бъдат конфискувани и върнати на 1MDB.
Адвокатите на двамата мъже, които отрекоха да са извършили нарушение, не можаха да бъдат открити веднага за коментар от информационната агенция Ройтерс.
Прокурорите казаха, че двамата мъже са създали измамната схема с укриващия се малайзийски финансист Джо Лоу, съветник на бившия малайзийски премиер Наджиб Разак, който е в затвора за ролята си в многомилиардния скандал.
Първоначално извличайки 1 милиард долара от 1MDB, за да може да купи дял в тяхното начинание, обвиняемият е взел още 830 милиона долара от фонда от 2010 до 2011 г. като част от ислямски заем, който е последвал от тяхната връзка, казаха прокурорите .
От септември 2009 г. поне до юли 2015 г. обвиняемият е организирал откриването на банкови сметки в Швейцария, за да помогне за прането на парите, казаха прокурорите.
Те са го използвали за закупуване на имоти, бижута и частен капитал, както и за развитие на бизнеса PetroSaudi, от който са получили значителни доходи, и за поддържане на „охолен начин на живот“, казаха прокурорите.
Тази година 1MDB заведе дело срещу Mahony с искане за връщане на $1,83 млрд.
Бордът на 1MDB похвали присъдите. „Ние приветстваме днешната присъда на Федералния наказателен съд на Швейцария, което означава, че Патрик Махони и Тарек Обейд ще бъдат изправени пред правосъдието за ролята си в присвояването и измамата на народа на Малайзия“, каза говорител на борда на 1MDB в изявление в сряда.
„Днешното решение е по-нататъшна стъпка към възстановяване на щетите, нанесени на народа на Малайзия. Ще продължим да преследваме отговорните за плячкосването на 1MDB и ще възстановим законните активи на нашата нация, където и да се намират.“
Малайзийските и американските следователи изчислиха, че общо 4,5 милиарда долара са били откраднати от 1MDB, замесвайки фигури, включително Наджиб и висши ръководители в американската фирма за инвестиционно банкиране Goldman Sachs, и обхващащи множество държави и юрисдикции.
Миналата година американски съд осъди Роджър Нг, малайзийски гражданин и бивш банкер в Goldman Sachs, на 10 години затвор „за заговор за пране на милиарди долари, присвоени“ от 1MDB.
През юни Министерството на правосъдието на САЩ каза, че е помогнало за възстановяването на допълнителни $156 милиона в 1MDB средства за Малайзия, с което общите пари, върнати на Куала Лумпур, достигнаха около $1,4 милиарда.
Американските прокурори казват, че служители на 1MDB и техните сътрудници са присвоили парите и са ги похарчили за „разнообразие от екстравагантни артикули, включително луксозни домове“ и изобразително изкуство.
Общественият гняв около скандала доведе до масови улични протести, като Наджиб и управляващата тогава Обединена малайска национална организация (UMNO) загубиха властта на изборите през май 2018 г.
Това беше първият път след обявяването на независимостта UMNO загуби. Наджиб в момента е съден по редица дела, свързани с 1MDB.
